Госдума ужесточит контроль за валютными операциями
В том случае, если валютная операция нарушает валютное законодательство России, банки будут обязаны отказывать клиентам в обслуживании. Соответствующий законопроект приняла Государственная дума в первом чтении. Об этом сообщает
. Помимо этого, документ уточняет перечень субъектов, подлежащих административной ответственности за данные нарушения. К ним относятся лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица и должностные организации. На настоящий момент банки могут отказывать клиентам в проведении валютных операций, если есть подозрения в отмывании полученных преступным путем доходов и финансировании терроризма. Согласно законопроекту, в случае повторного нарушения организации могут быть дисквалифицированы на срок от полугода до трех лет. Штраф для должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица – от ¾ до одного размера суммы незаконной валютной операции.